Case Details

君安调查公司了解到目标B公司正常运营，但该公司拒绝接受任何形式的访问，君安调查公司通过间接调查方式获得以下信息：B公司成立于2008年。它是两家国内公司（国内合资企业）的有限责任公司。提交的财务报表显示，目标公司2009 – 2010年没有销售。为了证实上述情况，君安调查公司联系了当地税务局，发现目标公司在2009年至2010年期间没有向当地税务机关纳税。而且有两个值得怀疑的问题：1，目标公司仍在营业，但没有销售。2，财务数据显示目标公司2009 – 2010年度未实现销售收入，但目标公司仍按时按照国家有关规定参与当地工商局的年度检查。因此，君安调查公司进行了进一步调查，对目标公司投资者进行了调查。一位股东表示，公司的法定代表人没有持仓，其他股东已经撤资，公司的法定代表人和股东信息只是公司第一家公司的注册，未提交和申请股东和法定代表人的变更。与此同时，君安调查公司调查员发现另一家“C公司”正在注册目标公司的地址中运作。结果发现，C有限公司与目标公司共享办公场所和员工，法定代表人是目标公司法定代表人的儿子，这两家公司是关联公司。